Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında Kuriş’in de bulunduğu 30 kişi yakalandı. Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete bağlı 80 noktada arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Ankara merkezli soruşturmada şüphelilere “suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltildi.
123 ADRESTE ARAMA VE EL KOYMA
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 farklı noktada arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Operasyonların İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği bildirildi.
30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Hakkında işlem yapılan 49 şüpheliden Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu belirlenirken, diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
RUHSATSIZ SİLAHLAR VE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamındaki aramalarda bir şüphelinin adresinde 20 ruhsatsız silah bulunduğu, farklı adreslerde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildiği haber kaynaklarına yansıdı. El konulan materyaller ve mali kayıtların soruşturma kapsamında incelendiği bildirildi.
MASAK RAPORUNDA 100 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA TRAFİĞİ
Soruşturmanın mali boyutunda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları da incelemeye alındı.
Dosyaya yansıyan tespitlere göre yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı iddiası araştırılıyor. Bu para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının adli ve mali incelemeler sonucunda kesinleşeceği belirtildi.
BAZI ŞİRKET VE MAL VARLIKLARINA TEDBİR
Soruşturma kapsamında kara para aklandığı değerlendirilen bazı şirketler ve bağlantılı mal varlıkları hakkında koruma tedbirleri uygulandığı bildirildi.
Şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleşen para hareketleri arasındaki ilişkinin MASAK raporları, banka kayıtları ve ticari belgeler üzerinden incelendiği aktarıldı.
SORUŞTURMANIN ODAĞI MALİ SUÇ İDDİALARI
Adli kaynaklara dayandırılan bilgilere göre soruşturmanın odağında herhangi bir dini hizmet faaliyeti değil, hiyerarşik ve ekonomik çıkar amaçlı bir suç yapılanması bulunduğu iddiası yer alıyor.
Şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ile şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer mali deliller üzerindeki incelemeler devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
