İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada para hareketlerinin incelenmesine devam ediliyor. Soruşturma kapsamında fonlardan gerçekleştirilen para çıkışları ile bunların bağlantılı olduğu kişi ve kuruluşlara yönelik yeni tedbirler alındı.
46 TÜZEL KİŞİ, 18 FON VE 42 KİŞİNİN MAL VARLIĞI DONDURULDU
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmada 1 Temmuz ile 16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan yapılan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlanarak incelendiğini bildirdi.
İncelemeler sonucunda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli için de yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
PARA HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma", "nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamaları kapsamında sürdürüldüğünü belirtti.
Soruşturmada para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
MAL VARLIĞINI AZALTACAK İŞLEMLERE TEDBİR
Soruşturma kapsamında devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi gibi işlemlerin yanı sıra hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekme, EFT ve havale işlemlerinin önlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlara yazılar gönderildi.
Sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve şüpheli işlemlerin adli makamlara bildirilmesine yönelik de tedbirler uygulanmaya başlandı.
GÜRLEK: “MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİN KAÇIRILMASINA İMKÂN VERMEMEK”
Bakan Gürlek, alınan tedbirlerin amacına ilişkin açıklamasında, "Amacımız açıktır: Soruşturma konusu malvarlığı değerlerinin kaçırılmasına, el değiştirmesine veya üçüncü kişiler üzerine geçirilmesine imkân vermemek; suçtan elde edildiği tespit edilen değerleri güvence altına almak ve mağdur vatandaşlarımızın haklarına kavuşmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.
Gürlek, para ve mal varlığı hareketlerinin takip edilmeye devam edeceğini ve soruşturma kapsamında gerekli hukuki tedbirlerin uygulanacağını belirtti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Fon soruşturması kapsamında para transferleri ve mal varlığı hareketlerine yönelik incelemeler devam ederken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda ilave tedbirlerin uygulanabileceği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
