Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüm işletmelerin hesaplarına gelen IBAN transferlerini incelemeye aldı. Banka hesabından alınan ancak fiş veya fatura düzenlenmeyen ödemeler için işletmelere her bir fiş için 3.400 TL, fatura düzenlemeyenler için ise her bir fatura için 3.400 TL'den az olmamak üzere ceza kesilecek. Bu durumda, devletin vergi kaybına uğradığı kabul edilerek vergi incelemesi başlatılacak.
Vergi incelemesi sadece beyan dışı hasılat nedeniyle yapılmıyor, aynı zamanda işletme sahiplerinin yakınları ve çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesaplar da inceleniyor. Bu denetimlerde banka hesap hareketleri, tapu ve araç sicilleri gibi veriler kullanılıyor.
Beyan dışı kazançlara yönelik yapılan incelemeler, MASAK mevzuatı çerçevesinde kiralanan banka hesaplarının terörün finansmanı, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlarla ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini de araştırıyor.
Ticaret Bakanlığı da önceki günlerde, IBAN kiralama ilanları başta olmak üzere sosyal mühendislik dolandırıcılığına karşı bir uyarı yayınlamıştı. Bu uyarıda, bir banka hesabının maddi menfaat karşılığında başka kişiler tarafından kullanılmasının Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na göre suç teşkil ettiği belirtilmişti.
Haber Merkezi
