İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma neticesinde, finans dünyasını sarsan bir operasyona imza atıldı. PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığının tespit edilmesi üzerine, şirketin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
MASAK RAPORU KARA PARAYI DEŞİFRE ETTİ
MASAK tarafından hazırlanan analiz raporları ve yapılan denetimler, yasa dışı bahis ile forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin nasıl sisteme dahil edildiğini gözler önüne serdi. Elektronik para kuruluşunun altyapısı kullanılarak, suçtan elde edilen paraların çok sayıda yurt içi ve yurt dışı paravan şirket üzerinden sistematik bir şekilde aklandığı belirlendi.
8 İLDE DEV OPERASYON VE GÖZALTILAR
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon kapsamında, aralarında yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri uzmanları ve proje yöneticilerinin de bulunduğu 41 şüpheliden 37'si kıskıvrak yakalandı.
TEKNİK SÜREÇLERİ SUÇ İÇİN KULLANMIŞLAR
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt hiyerarşisi içinde yer alan teknik personelin, suç gelirlerinin transfer edilmesini gizlemek için özel yazılım altyapıları oluşturduğu ortaya çıktı. Finansal akışları gizleyerek para nakline aracılık eden şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, şüphelilerin tüm malvarlıklarına da tedbir getirildi.
ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Yasa Dışı Bahis ve Şans Oyunları Kanunu'na muhalefet ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari durumda olan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, TMSF denetimine geçen şirketteki incelemeler titizlikle yürütülüyor.
Demirören Haber Ajansı
