İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında kapsam genişletildi. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlıklarına tedbir uygulanırken, daha önce hakkında tedbir bulunmayan 37 şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Sermaye piyasasındaki para hareketlerinin incelendiği soruşturmada, bazı hisselerdeki olağan dışı fiyat hareketleri ile fonlar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen işlemler mercek altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dosyada kişi, şirket ve fonların malvarlıklarına yönelik yeni tedbirler devreye alındı.
HİSSELERDE 100 KATA VARAN ARTIŞ İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında hazırlanan yazıda, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları meydana geldiği ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi.
Savcılığın tespitlerine göre, bazı hisselerin önemli bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarını yükselttiği ve bunun fon değerlerine de yansıdığı değerlendiriliyor.
Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının talep oluşturduğu, ardından söz konusu hisselerin fonlara satılmasıyla hem hisse hem de fon değerlerinde yükseliş meydana geldiği iddiası soruşturma kapsamında inceleniyor.
46 ŞİRKET, 18 FON VE 42 KİŞİYE TEDBİR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu açıkladı.
Gürlek ayrıca haklarında daha önce herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.
Soruşturmanın; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçları kapsamında yürütüldüğü açıklandı.
PARA TRANSFERLERİ VE VARLIK HAREKETLERİ TAKİPTE
Soruşturma kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının yanı sıra yüksek tutarlı para transferleri ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesine yönelik tedbirler de gündeme geldi.
Bakan Gürlek, incelemelerin özellikle fonlardan çıkan yüksek tutarlı para hareketleri üzerinden sürdürüldüğünü belirterek, paranın hangi hesaba veya hangi kişi ya da şirket üzerine aktarıldığının takip edileceğini ifade etti.
EŞLER VE ÇOCUKLARIN MALVARLIKLARI DA İNCELENİYOR
Savcılık yazısında, listedeki kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin de tedbir kapsamında değerlendirilmesi istendi.
Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, ilgili kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında haklarında tedbir uygulanan kişi ve kuruluşlara yönelik işlemler suçluluğun kesinleştiği anlamına gelmiyor; adli süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
