Son dönemde suç örgütlerinin para trafiğini gizlemek için başvurduğu "IBAN kiralama" yöntemi, masum vatandaşları büyük bir hukuki çıkmazın içine sürüklüyor. Yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanılan bu yöntem, hesap sahiplerine ağır hapis cezaları olarak geri dönüyor.
YARDIM ETMEK İSTERKEN HAPİS CEZASI ALDI
Bu tehlikenin en somut örneği Adana’da yaşandı. 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, dershane arkadaşına "yardım etmek" amacıyla IBAN numarasını kullanması için verdi. Ancak bu masum görünen eylem, gencin büyük bir suç ağının parçası olarak görülmesine neden oldu. Burdur 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, öğrenciye 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 690 TL idari para cezası verildi.
"BİLMİYORDUM" DEMEK KURTARMIYOR
Hukukçu Gizem Gonce, vatandaşların bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kanunlar önünde "bilmemek" mazeret olarak kabul edilmiyor. Gonce, konuyla ilgili şu uyarılarda bulundu:
"IBAN’ını kiralayan kişilerin bu durumun suç olduğunu bilmemesi, hukuk nezdinde mazeret sayılmaz. Bu kişiler Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanır. Hiç farkında olmadan bir suç örgütünün para trafiğine aracılık edebilir ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabilirler."
SUÇ ŞEBEKELERİ NASIL KANDIRIYOR?
Suç şebekeleri genellikle öğrenci, işsiz veya ek gelir arayan kişileri hedef alıyor. "Sadece para gelip gidecek", "Hiçbir riski yok" gibi vaatlerle ikna edilen vatandaşlar, hesaplarına gelen paranın kaynağını bilmedikleri için şüpheli konuma düşüyor. Yargı makamları, tanımadığı birinden gelen yüklü parayı hesabında tutan kişinin savunmasını "hayatın olağan akışına aykırı" bularak cezaya hükmediyor.
ŞÜPHELİ BİR DURUMDA NE YAPILMALI?
Eğer hesabınıza kaynağını bilmediğiniz bir para gelirse, hukukçuların önerisi şu yönde:
-
Derhal Banka İle İletişime Geçin: Paranın gönderildiği hesaba iade edilmesini talep edin.
-
Resmi Kayıt Oluşturun: Yapılan işlemin sizin bilginiz dışında olduğunu banka kayıtlarına geçirin.
-
İhbar Tek Başına Yetmeyebilir: Paranın hesabınızda kalması, kaynağını bildiğiniz varsayımını doğurur. Bu nedenle parayı kullanmadan iade süreci başlatılmalıdır.
Tuğçe Gevşek
