Yasadışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık gibi organize suç faaliyetlerine sistematik şekilde aracılık ettiği tespit edilen IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 28 şüpheliden 26'sı gözaltına alınırken, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
155 MİLYAR TL’LİK ŞÜPHELİ İŞLEM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde çarpıcı bulgulara ulaşıldı:
- IQ Money nezdinde gerçekleşen yaklaşık 155 milyar TL tutarındaki işlem hacminin hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı belirlendi.
- İşlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar TL’nin yasadışı bahis, dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştu.
- İşlem açıklamalarında "bet", "bahis", "oyun", "kumar", "dolandırıcı" gibi ifadelerin yoğun şekilde tekrar ettiği tespit edildi.
FAALİYET İPTALİNE RAĞMEN DEVAM ETMİŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporlarında ise 2023 yılında faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money’in para transferi işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği belirlendi. Şirketin, denetim sürecini engellemeye çalıştığı ve bazı işlemlerin yöneticilerin kişisel hesapları üzerinden yürütüldüğü tespit edildi.
POS hizmetleri kapsamında da yüksek riskli ve tekrarlayıcı işlemlerin yoğunlaştığı, üye işyeri kabul süreçlerinde risk kontrol mekanizmalarının bilinçli şekilde devre dışı bırakıldığı değerlendirildi.
GÖZALTI VE EL KOYMA
Soruşturma kapsamında düzenlenen eşzamanlı operasyonda 28 şüpheliden 26 kişi yakalanırken, yurt dışında bulunan şirket yöneticisi şüphelinin yakalanması için kırmızı bülten işlemleri başlatıldı.
Şüphelilerin ikametleri ve şirket merkezinde yapılan aramalarda şirketin tüm dijital altyapısı, finansal kayıtları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır, taşınmaz ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. Şirketin yönetimi ise İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince verilen karar doğrultusunda TMSF’ye devredildi.
Haber Merkezi
