İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmaların dördüncü dalgasını başlattı.
İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz istasyonlarının yetkililerinin de bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen toplam 335 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulduğu bildirildi.
SUÇ GELİRLERİ PARAVAN ŞİRKETLERLE AKLANIYORDU
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın temelini yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve çeşitli nitelikli dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen suç gelirlerinin oluşturduğu belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bilirkişi incelemeleri, suç gelirlerinin gerçek kişiler ve paravan şirketler kullanılarak organize bir şekilde aklandığını ortaya koydu.
Bilhassa Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonlarının bu aklama sistemine aracılık ettiği yönünde güçlü tespitler bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, bu organizasyonun para transferlerini takip etmek amacıyla arka planda ayrı bir muhasebe sistemi kurduğu ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırmayı hedeflediği kaydedildi.
KRİPTODAN BANKALARA PROFESYONEL AKLAMA SİSTEMİ
Hazırlanan raporlar, kurulan sistemin, suçtan elde edilen değerleri kaynağından uzaklaştırıp, e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden çeşitli işlemlere tabi tutmak suretiyle profesyonel bir aklama ağı oluşturduğunu ortaya koydu.
Dördüncü operasyon dalgasında, aklama eylemlerine aracılık etmek üzere kurulduğu düşünülen paravan şirketlerin yetkililerinin yanı sıra, sırf suç gelirlerinin dönüşümünü sağlamak maksadıyla kurulduğuna dair kanaat oluşan Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler yakalandı. Operasyon kapsamında, belirlenen 76 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
335 MİLYON LİRALIK VRLIĞA EL KONULDU
Soruşturmanın mali boyutu da dikkat çekiyor. Başsavcılık açıklamasına göre, MASAK raporu doğrultusunda suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 335 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 31 adet araç ve 74 adet taşınmaz bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarıyla mücadelenin bu dördüncü operasyonla birlikte çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.
Anadolu Ajansı
