Nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla kredi kartıyla altın alıp anında bozdurarak paraya çevirenler, bankaların ve devlet kurumlarının yakın takibine girdi. Bu yöntemle dolaylı yoldan nakit çekimi yapan vatandaşlar hakkında cezai yaptırımlar gündemdeyken, bazı kuyumculara da lisans iptalini içeren resmi tebligatlar gönderildiği öğrenildi.
"KASTEN DOLANDIRICILIK" SUÇLAMASI RİSKİ
Son dönemde artan bu tür işlemler sonucunda yasal takibe düşen borçlar ve peş peşe gelen icralar dikkat çekiyor. Hukukçular, bu tür işlem yapan kişilerin "kasten dolandırıcılık" suçlamasıyla karşı karşıya kalabileceği ve cezai yaptırımlara çarptırılabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
BANKALAR HAREKETE GEÇTİ: KART KAPATMA UYARISI
Bankalar da bu tarz işlemleri gerçekleştiren müşterilerini yakın takibe alarak bazıları hakkında suç duyurusunda bulunma hazırlığına başladı. Kullanıcılara gönderilen mesajlarda şu ifadelere yer verildi: "Kredi kartınızla altın, döviz, kripto varlık alımı, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, sistem dışı transfer veya nakit dönüşüm amaçlı işlemler yapılması halinde kartınız kapatılabilir."
KUYUMCULAR DA DENETİM ALTINDA: LİSANS İPTALİ TEBLİGATI
Sadece bireysel kullanıcılar değil, altın alım-satımında aracılık eden kuyumcular da sıkı denetime alındı. Gelir İdaresi Başkanlığı, kredi kartı üzerinden yapılan 'nakit dönüşüm zincirine' aracılık eden ve vergi usulüne aykırı işlem yapan kuyumculara para cezası, belge iptali ve faaliyet durdurma gibi yaptırımlar uygulayabilecek. Hatta bazı kuyumculara şimdiden lisans iptalini içeren resmi tebligatlar gönderildiği bildiriliyor.
500 BİN TL ÜZERİ İŞLEMLER OTOMATİK TAKİPTE
Yeni geliştirilen risk analiz sistemleri sayesinde, 500 bin TL ve üzeri kredi kartıyla yapılan altın alım işlemleri otomatik olarak tespit ediliyor.
Haber Merkezi
