Ahbap Derneği’ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ve bağlantılı şirketlerin mali hesaplarına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.
DOĞRUDAN TRANSFER YOK DOLAYLI HATTIN VARLIĞI TESPİT EDİLDİ
Hazırlanan raporda; Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve aileyle bağlantılı şirketlerin hesap hareketleri, Ahbap Derneği ilişkili Yeliz Kaya ve bağlantılı kişilerin hesaplarıyla karşılaştırıldı. İncelemede, taraflar arasında doğrudan bir para transferi bulunmadığı ancak ortak kişiler üzerinden yürüyen iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattının oluştuğu kaydedildi. Raporda, söz konusu bağlantıların tek bir fonun aktarımı olmaktan ziyade, ortak kişiler üzerinden gelişen çok katmanlı bir ilişki ağını gösterdiği vurgulandı.
2023 YILINDAN İTİBAREN HESAP HAREKETLERİNDE ARTIŞ KAYDEDİLDİ
2017-2026 dönemini kapsayan incelemede, Oğuzhan Uğur’un hesaplarında toplam 24 milyon 55 bin 673 TL tutarında işlem hacminin oluştuğu ve bu hareketliliğin özellikle 2023 yılından itibaren belirgin bir şekilde arttığı belirtildi. Hesaplara 12 milyon 518 bin 288 TL para girişi olurken, 8 milyon 841 bin 905 TL para çıkışının gerçekleştiği aktarıldı. Raporda ayrıca şahsi ve şirket hesaplarının bütünleşik şekilde kullanıldığı, Kıbrıs merkezli şirketlerle para hareketlerinin bulunduğu ve lüks araç ile gayrimenkul alımlarının finansal kaynaklarının incelendiği ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
