İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kapsamlı bir soruşturma neticesinde, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirket yetkilileri ve yasa dışı bahis gelirlerini aklama faaliyetleri yürüten şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) denetimleri ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analiz raporlarıyla tespit edilen usulsüzlükler üzerine derinleştirildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin olmak üzere 9 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri yapılırken, 25 şüpheli gözaltına alındı.
ŞİRKET VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma sonucunda, yasa dışı bahis gelirlerini aklama suçuyla bağlantılı olduğu belirlenen kişi ve kurumlara karşı önemli adımlar atıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla:
- Suç tarihinden sonra edinildiği tespit edilen şüpheli mal varlıklarına el konuldu.
- Paybull A.Ş. ve Lezzona Gıda A.Ş. şirketlerine el konulması kararı verildi.
Haber Merkezi
