İstanbul merkezli 6 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla gelir elde ettikleri ve bu gelirleri akladıkları iddia edilen 85 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında 16 banka çalışanı da bulunuyor.
SORUŞTURMA 2022’DE GÖNDERİLEN BİR İHBAR MAİLİYLE BAŞLADI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca başlatılan soruşturma, 2022 yılında gelen elektronik posta ihbarıyla başladı. Şüphelilere ait mali ve bankacılık profilleriyle uyuşmayan yüksek hacimli işlemler tespit edildi.
MASAK VE BDDK RAPORLARI İŞLEMLERİ ORTAYA ÇIKARDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda MASAK ve BDDK raporlarına dayanan kapsamlı analizler yapıldı. Raporlarda, şüpheli işlemlerin organize şekilde planlandığı ve büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği tespit edildi.
İŞLEMLERİN YÜZDE 99,99’U YABANCI KARTLARLA YAPILDI
2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait toplam 312 POS cihazı üzerinden 47,5 milyar TL’yi aşan işlem gerçekleştirildiği, işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlarla yapıldığı ve büyük kısmının aynı gün, aynı tutarlarla farklı kartlar üzerinden gerçekleştiği bildirildi.
GECE YAPILAN İŞLEMLER TİCARİ FAALİYETLE UYUMLU DEĞİL
Yapılan işlemlerin önemli bir kısmının gece saatlerinde yapıldığı ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin uyumsuzluk olduğu belirtildi. Raporda, gerçek ticari faaliyeti yansıtmayan işlem örüntülerinin organize şekilde planlandığı vurgulandı.
POS CİHAZLARI 3 FİNANS KURULUŞUNA AİT
Şüpheli işlemlerin büyük bölümünün Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ’ye ait POS cihazlarıyla yapıldığı, bu cihazların yüksek işlem hacmine aracılık ettiği ifade edildi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilere ait dijital materyaller, ziynet eşyaları, lüks saat ve takılar ele geçirildi. Ayrıca 10 şirketteki ortaklık paylarına, 47 araca ve 84 taşınmaza el konuldu.
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma işlemleri başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
