Adana merkezli 21 ilde yürütülen ve cumhuriyet tarihinin en büyük finansal suç dosyalarından biri olmaya aday dev operasyonda sıcak bir gelişme yaşandı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Yasa dışı bahis", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Kara para aklama" suçlamalarıyla İstanbul'da gözaltına alınarak Adana'ya götürülen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın emniyetteki ilk ifadesine ulaşıldı. Hesaplarındaki milyonlarca liralık hareketliliği inkar eden Kütahyalı, paraların borç transferi olduğunu ileri sürdü.
21 İLDE ŞAFAK OPERASYONU: 2 MİLYAR DOLARLIK KARA PARA TRAFİĞİ
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından devasa bir operasyon düğmesine basıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) raporları, teknik-fiziki takipler ve kripto varlık analizleri neticesinde; Selahattin A.U. liderliğindeki suç örgütünün yasa dışı bahis ve 'phishing' (oltalama) yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Örgütün bu yolla elde ettiği yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesindeki suç gelirini; paravan şirketler, elektronik para kuruluşları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular ve kripto varlıklar üzerinden çok katmanlı şekilde dolaştırarak akladığı belirlendi.
EMNİYET VE BANKA YÖNETİCİLERİNE RÜŞVET AĞI
Soruşturma dosyasındaki çarpıcı detaylara göre örgüt, bazı özel bankaların orta ve üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek şüpheli para hareketlerine yönelik konulması gereken bloke ve güvenlik engellerini baypas etti. Ayrıca bazı emniyet personelinin de rüşvet karşılığında örgüte adli sorgulama desteği sağladığı ve operasyon tüymoları sızdırdığı adli kayıtlara geçti. Operasyon kapsamında 3 elektronik para kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım atanırken; şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca 8 bin 500 yasa dışı bahis sitesi erişime kapatıldı.
KÜTAHYALI’NIN HESAPLARINDA 37.7 MİLYON TL'LİK KATMANLAMA ŞÜPHESİ
Soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden olan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın sadece pasif bir alıcı olmadığı, hesabının kara parayı gizleme amaçlı "katmanlama" işlemlerinde aktif olarak kullanıldığı iddia edildi.
Analiz raporlarına göre; Kütahyalı'nın banka hesabından şüpheli hesaplara 37,7 milyon lira transfer edilirken, aynı yapıdan kendi hesabına 15,7 milyon lira giriş yapıldı. Ayrıca e-para kuruluşları üzerinden de 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı'nın hesaplarına 35 milyon 201 bin 344 lira aktarıldığı saptandı. MASAK, bu trafiğin "olağan bireysel bir para akışı" olmadığını raporladı.
KÜTAHYALI'NIN İLK İFADESİ: "ALACAĞIMA KARŞILIK GÖNDERİLDİ"
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen şafak baskınıyla İstanbul'da yakalanan ve Adana adli tıp birimine sevk edilirken gazetecilere "Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var" diyen Kütahyalı'nın emniyetteki sorgu savunması ortaya çıktı.
Suç örgütüyle hiçbir organik bağı bulunmadığını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı ifadesinde; "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla hiçbir alakam yok" diyerek suçlamaları reddetti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında suç örgütü elebaşı Selahattin A.U., 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Adana Adliyesi’ne sevk edildi.
mynet.com
