İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis gelirlerinin farklı hesaplar, döviz işlemleri ve kripto cüzdanlar üzerinden aklandığı öne sürülen büyük bir finans ağı ortaya çıkarıldı.
Tarihin en büyük illegal finans ağlarından biri olarak gösterilen yapılanmanın, Rusya masa tenisi ligi gibi az takip edilen maçlara binlerce kupon oynattığı; 4 milyar dolarlık vurgunu kripto ve yurt dışı hesaplarla perdelemeye çalıştığı saptandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ekiplerinin incelemelerinde, şebekenin milyarlarca dolarlık işlem hacmine ulaştığının belirlenmesinin ardından 24 ilde başlatılan dev operasyonda 126 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
HİÇBİR GELİRİ OLMAYAN GENÇLERİN HESAPLARINI KULLANDILAR
Şebekenin, dikkat çekmemek amacıyla özellikle 20-30 yaş aralığında, hiçbir ticari faaliyeti ve düzenli geliri bulunmayan gençleri hedef seçtiği saptandı. Bu gençlerin banka hesaplarında sadece 6 ay gibi kısa bir sürede 30 bin ile 50 bin adet arasında değişen olağan dışı transfer yoğunluğu tespit edildi. Havuz hesap sahiplerine, en düşük işlem hacminde bile sistemde kalmaları için düzenli olarak aylık 100 bin TL komisyon ödendiği raporlara yansıdı.
Örgütün, Kapalıçarşı'da döviz ve kuyumculuk faaliyetleri yürüten bir döviz şirketi sahipleri ile ortak hareket ettiği belgelendi. Söz konusu şirketin, Libya uyruklu şahıslara ait kredi kartlarıyla bankalardan tek seferde 1 milyar TL şeklinde pos işlemi yaptığı, ardından bu parayı altına ve gümüşe çevirerek sisteme yasal yollarla sokmaya çalıştığı anlaşıldı. Döviz şirketi sahiplerinin de yasa dışı bahisten elde edilen paraları örgüt lideri İbrahim Ö.Ö. ile aynı kripto cüzdanına transfer ettikleri fiziki ve teknik takiple kesinleşti. Örgüt yöneticilerinden F.B.'nin yasal bir bahis bayisinin de bulunduğu, üyelerin bu bayi üzerinden Rusya masa tenisi ligi gibi popüler olmayan liglerdeki aynı maçlara tek seferde bin adet gibi yüksek miktarlarda kuponlar yaparak şüpheli kazançlar elde ettikleri belirlendi.
TOPLAM İŞLEM HACMİ 192 MİLYAR LİRAYI BULDU
Yasal bahis şirketleri üzerinden kazanılan bu paraların bir kısmının maçların oynandığı ülkelere, bir kısmının ise izini kaybettirmek amacıyla belirsiz kripto hesaplara veya yurt dışı hesaplara aktarıldığı saptandı. Toplanan yasa dışı bahis paralarının izini kaybettirmek isteyen örgüt lideri ve yöneticilerinin, elde edilen gelirleri düzenli olarak yurt dışındaki 7 ortak kripto para cüzdanına aktardığı belirlendi. Havuz hesap sahiplerinin yasa dışı bahis sisteminde komisyoncu olarak görev yaptığı ve bu hesaplarda biriken paraların doğrudan örgüt lideri ve yöneticilerinin kripto cüzdanlarına transfer edildiği ortaya çıkarıldı.
Dijital ve fiziki takipleri birleştiren ekipler, suç örgütünün toplam işlem hacminin tam 192.367.615.703,37 TL olduğunu ortaya çıkardı. Suçtan elde edildiği belirlenen piyasa değeri yaklaşık 350 million TL olan mal varlığına el konulurken; bu varlıklar arasında 11 adet şirket, 45 adet araç, 16 adet konut ve 11 adet tarla yer aldı. Ayrıca operasyon kapsamında şüphelilerin tüm banka ve kripto para hesapları da tamamen bloke edildi. Aralarında cezaevindekiler ve yurt dışındakilerin de bulunduğu toplam 126 şüpheli hakkında yasa dışı bahis oynatmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından adli işlemler çok yönlü olarak devam ediyor.
Haber Merkezi
