Adana merkezli olarak yürütülen büyük ölçekli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen ve emniyet birimlerince yakalanarak sorguya alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın kolluk kuvvetlerine verdiği resmi ifade metni gün yüzüne çıktı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde adli prosedürler çerçevesinde yaklaşık 4 saat boyunca detaylı savunma sunan Kütahyalı, ticari hayatındaki ekonomik darboğaz nedeniyle finansal çevrimler gerçekleştirdiğini öne sürdü. Kredi kartı ekstrelerini ve borç dengesini idare edebilmek adına İstanbul Şişli'de bulunan PERPA Ticaret Merkezi'ndeki bazı esnaf ve finans çevreleriyle komisyon mukabilinde çalıştığını beyan eden Kütahyalı, suç örgütü iddialarını kabul etmedi.
Hukuki süreçte siber uzmanlarca kendisine etkin pişmanlık yasası hükümlerinin ayrıntılarıyla anlatıldığı, ancak Kütahyalı'nın herhangi bir illegal yapının üyesi olmadığını savunarak bu adli imkandan faydalanmak istemediğini beyan ettiği bildirildi. Nezarethane ortamındaki adli gözlemlerini de aktaran Kütahyalı, "Bütün bildiklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım. Nezarette kaldığım şahıslarla yaptığım görüşmeler sonucunda bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"MAL VARLIĞIM MEŞRUDUR, KRİPTO BORSA KULLANMADIM"
Adli sorgulama sürecinde mal varlığı, gayrimenkul dökümü ve bankacılık faaliyetleri hakkında yöneltilen soruları yanıtlayan Rasim Ozan Kütahyalı, üzerine kayıtlı çeşitli motorlu kara taşıtları bulunduğunu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir daireye, Üsküdar Çengelköy'de yarı hisseli dubleks bir konuta ve İzmir'de bir apartman dairesine sahip olduğunu dile getirdi. Farklı mevduat bankalarında çok sayıda hesabı bulunduğunu kabul eden ancak bunların rutin hayatın akışındaki bankacılık işlemleri için kullanıldığını iddia eden Kütahyalı, blokzincir ve kripto para piyasalarına tamamen mesafeli olduğunu savunarak, "Bu işlemlere tamamen yabancıyım" şeklinde konuştu. Soruşturma dosyasında adı geçen yüzlerce kişilik şüpheli listesinden yalnızca yakın bir dostunun oğlu olan B.Ö.'yü tanıdığını, geriye kalan diğer şahıslarla hiçbir organik veya ticari bağı olmadığını ileri sürdü.
MASAK RAPORLARINDA MİLYONLUK TRANSFERLER DETAYLANDIRILDI
Soruşturma dosyasının en kritik omurgasını oluşturan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporlarında, yasa dışı bahis platformlarının finansal havuzunda yer aldığı değerlendirilen paravan hesaplardan Kütahyalı'nın şahsi hesaplarına milyonlarca liralık fon transferi yapıldığı kaydedildi. İnceleme raporlarında, özellikle B.E. isimli şüpheli şahsa ait hesap ağından Kütahyalı'ya toplam 4 milyon 684 bin TL aktarıldığı teknik olarak saptandı. Ayrıca M.G., G.Y., A.Y.T., L.B. ve B.A. isimli şahısların adli takibe takılan para hareketlerinin de dosyaya eklendiği, bahse konu hesaplardaki toplam işlem hacminin 17 milyon TL eşiğini aştığı değerlendirildi.
Finansal hareketlilikleri televizyon ekranlarından uzak kaldığı 2017-2020 yılları arasındaki gelir kaybına bağlayan Kütahyalı, nakit akışını sağlamak için PERPA'daki bazı esnaflarla gerçekleştirdiği sistemi şu sözlerle savundu:
"Kredi kartımdan para çekiliyor, komisyon düşülerek hesabıma aktarılıyordu. Gelen para bana ait paraydı. Kesinlikle başka kişilere veya ödeme kuruluşlarına ait değildi. Çok sayıda işlem yapıldığı için rakam yüksek görünmektedir."
ELEKTRONİK ÖDEME KURULUŞLARINDAN 35 MİLYON LİRALIK AKIŞ
Mali denetimlerde Kütahyalı'nın hesap datalarına çeşitli lisanslı ve lisanssız elektronik ödeme aracı kurumları üzerinden toplam 35 milyon 201 bin TL nakit girdisi olduğu saptandı. Sipay, Elekse, FZYPay, Birleşik Ödeme ve Paladyum Elektronik Para gibi fintech kuruluşları üzerinden toplam 192 farklı finansal işlemin yürütüldüğü raporlara yansıdı. Bu finansal trafiği de kredi kartı borç taklası yöntemiyle açıklayan Kütahyalı, "Bu ödeme kuruluşlarını tanımıyorum. Bu kuruluşların ne iş yaptığını nezarethanede diğer şüphelilerden öğrendim" iddiasında bulundu.
46 MİLYON LİRALIK ORTAKLIK TRAFİĞİ
MASAK inceleme tutanaklarında, gazeteci Kütahyalı ile şüpheli B.Ö. arasında gerçekleşen para trafiğinin hacmi 46 milyon TL olarak belirlendi. Dosya muhteviyatında Ç.Ö., Ş.K., P.A. ve bazı birinci derece akrabalarla olan yoğun fon sirkülasyonu da mercek altına alındı. Bu transferlerin tamamen yasal finansal enstrümanlar çerçevesinde yapıldığını iddia eden Kütahyalı, kur korumalı mevduat ve ticari kredi teşvikleri kapsamında yatırım amacıyla arkadaşına güvenerek hareket ettiğini, annesi Ş.K. ve eşi P.A. ile olan hareketlerin aile içi yardımlaşma olduğunu, U.Z.'ye yönelik ödemelerin ise Maltepe'deki taşınmaz satış bedeli olduğunu belirtti. Yeğeni S.Ö. adına hesap açılması konusuna da açıklık getiren Kütahyalı, bu işlemi bir bankanın dönemsel olarak uyguladığı yüksek faizli hoş geldin kampanyasından faydalanmak amacıyla yürüttüğünü kabul etti.
"HAYATIM BOYUNCA BAHİS OYNAMADIM"
Soruşturma dosyasında yer alan Atlantik Global Bilişim, Paladyum Elektronik Para ve bazı yazılım firmalarına gönderilen paraların açıklamalarında "elektronik ürün bedeli", "cari hesap" ve "üye işyeri çekimi" ibarelerinin kullanıldığı görüldü. Emniyet güçleri; organize suç şebekesinin sanal POS altyapıları, paravan şirket tüzel kişilikleri ve dijital cüzdanlar üzerinden karmaşık bir aklama mekanizması kurduğunu raporladı. Suçlamaların tamamını reddeden Kütahyalı, "Ben sadece hesabıma yatması gereken parayla ilgilendim. Kimden geldiğine bakmadım" dedi.
Kumar ve müşterek bahis siteleriyle hiçbir dönem ilgisi olmadığını savunan Kütahyalı, ifadesini şu sözlerle tamamladı:
"Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanmaz. Hayatta hatalarım oldu ama gözaltına alınmama neden olan suçlamaların hiçbirini işlemedim."
Süreç nedeniyle hamile olan eşinin ve 12 yaşındaki ikiz kız çocuklarının derin bir psikolojik çöküntü yaşadığını, adli kontrol ve gözaltı koşullarının eşinin gebelik sağlığını tehlikeye atarak düşük riski doğurabileceğini iddia eden Kütahyalı, yargılanmak üzere serbest bırakılmasını talep etti.
İhlas Haber Ajansı
