AHBAP Derneği Başkanı şarkıcı Haluk Levent'in dernek faaliyetleri çerçevesinde hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Bursa'da gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte adli incelemeler derinleşiyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada, şüphelilerin geriye dönük hesap hareketlerini mercek altına alan adli makamlar, milyonlarca liralık para transferlerinde kullanılan dikkat çekici detaylara ulaştı.
Banka hesaplarındaki dev para hareketlerinde, MASAK raporlarına da giren transfer açıklamaları soruşturmanın en önemli delilleri arasına girdi.
OPERASYONUN FİTİLİ 3 OCAK 2025'TE HAZIRLANAN RAPORLA ATEŞLENDİ
Nefes Gazetesi yazarlarından Aytunç Erkin'in bugünkü köşesine taşıdığı bilgilere göre, soruşturmanın arka planındaki teknik incelemeler ve hukuki süreç aslında 3 Ocak 2025 tarihinde hazırlanan ilk raporla başladı. MASAK tarafından hazırlanan bu detaylı raporda; Emrah G., Zafer Y. ve Alper Ç. isimli 3 şahsın gerçekleştirdiği yüksek tutarlı para trafiği mercek altına alındı. Yapılan organik bağ tespitinde, bu üç ismin de 31 Temmuz 2017 tarihinde resmen kurulan AHBAP Derneği ile doğrudan ilişkili oldukları belgelendi.
Soruşturmanın iki kilit figürünün ise dernek başkanı Haluk Levent ile kardeşi Berkant Acil olduğu ifade edildi. Gazeteci Erkin'in yazısında aktardığı detaylara göre raporda şu tespit yer aldı:
"Soruşturmanın ana figürlerini Berkant Acil ve Haluk Levent kardeşlerin oluşturduğu, soruşturma konusu eylemlerin ise; bu iki ana figürün suç gelirlerinin aklanma faaliyetleri olarak tanımlanabileceği..."
MALİ PROFİLLERİNİN ÇOK ÜZERİNDE TRANSFERLER YAPILDI
Soruşturma dosyasına giren ve 3 Ocak 2025'te tamamlandıktan sonra 18 Febat 2025'te Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığına, bir nüshası da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne iletilen raporun sonuç kısmında çok net uyarılara yer verildi. Müfettişlerin hazırladığı sonuç bölümünde, adı geçen şahısların resmi ve beyan edilen mali profilleri ile banka hesaplarındaki nakit akışının uyuşmadığı kaydedildi.
Raporda, bahse konu şahısların mali profillerinin çok çok üzerinde para transferleri gerçekleştirdikleri ve kendi aralarında mahiyeti hukuken anlaşılamayan nitelikte yoğun bir para sirkülasyonu yönettikleri vurgulandı.
İŞTE EFT VE HAVALE AÇIKLAMALARINDA YAZAN O İFADELER
Yapılan incelemelerde, milyonluk banka transferlerinin açıklama kısımlarına yazılan ifadeler tek tek listelenerek soruşturma dosyasına eklendi. MASAK raporunda şüphe uyandıran ve mercek altına alınan transferlerin açıklama kısımlarında tam olarak şu ifadelerin yer aldığı tespit edildi:
-
"Borç Bedeli, Ödünç Para, Ödünç Para İadesi, HIk İçin Borç, Ahbap Faaliyetleri İçin Borç"
-
"Ahbap, Ahbap Borç, Borç Veriyorum, Haluk İçin Borç, Haluk Levent Borç Kapora"
-
"Haluk Levent Acil Senet Kapora Bedeli, Haluk Levent /Ahbap"
-
"Ahbap Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Verilen Borç, Haluk Levent Borç Para, Ahbap Derneği İçin Borç"
Yazılan bu açıklamaların, suç gelirini örtbas etmek veya dernek faaliyetleri adı altında kişisel borç-alacak ilişkilerini gizlemek amacıyla kullanılıp kullanılmadığı emniyet birimlerince detaylı şekilde sorgulanıyor. Soruşturma kapsamındaki işlemler devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
