Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2026-2030 Strateji Belgesi kapsamında kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni adımlar atacak. Yeni dönemde karmaşık vakaların öncelikli analiz edilmesi, pay defterlerinin elektronik ortama aktarılması ve yeni çalışma gruplarının oluşturulması planlanıyor.
KARA PARA AKLAMAYA KARŞI YENİ TEDBİRLER
MASAK tarafından hazırlanan “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)” ile mali suçlara karşı mücadelede yeni uygulamalar devreye alınacak.
Strateji belgesiyle kara para aklama ve terörün finansmanı suçlarında el koyma, müsadere ve önleyici tedbirlerin daha etkin uygulanması hedefleniyor.
Plan kapsamında suç gelirlerinden kişilerin ve suç örgütlerinin mahrum bırakılmasına yönelik adli ve idari süreçlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.
KARMAŞIK DOSYALAR ÖNCELİKLİ İNCELENECEK
Yeni dönemde özellikle karmaşık yapıya sahip şüpheli işlemler MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek.
Adli makamlardan gelen taleplerin hızlı şekilde değerlendirilmesi ve hazırlanan raporların sonuçlarının ilgili kurumlarla birlikte takip edilmesi planlanıyor.
Ayrıca yüksek riskli suç kategorilerinde yer alan dosyalarda, aklama suçuna ilişkin belirtiler bulunması halinde ilgili soruşturmaların başlatılması öncelikli olacak.
PAY DEFTERLERİ ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINACAK
Strateji belgesi kapsamında şirketlerin pay defterlerine yönelik yeni düzenlemeler de yapılacak.
Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun genişletilmesi ve geçmiş kayıtların elektronik sisteme aktarılması hedefleniyor.
Gerçek faydalanıcılık sicilinde yer alan bilgilerin doğruluğunun artırılması için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenli kontroller yapılacak.
Sicil kayıtları ile ticaret sicili arasında açıklanamayan farklılık tespit edilmesi halinde ilgili veriler MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına iletilecek.
YENİ ÇALIŞMA GRUPLARI KURULACAK
MASAK’ın yeni eylem planı kapsamında kara para aklama ve terör finansmanı tehditlerine yönelik yeni çalışma grupları oluşturulacak.
Bu gruplarda Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ilgili diğer kurumların temsilcileri görev alacak.
Çalışma grupları üzerinden risk analizleri yapılacak, mevzuat geliştirme çalışmaları yürütülecek ve devam eden soruşturmalara ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirilecek.
STRATEJİK HEDEFLER CUMHURBAŞKANLIĞINA RAPORLANACAK
Strateji belgesinde yer alan hedeflerin uygulanma süreci düzenli olarak takip edilecek. Ana çalışma grupları en az üç ayda bir toplanarak uygulamadaki sorunları, çözüm önerilerini ve elde edilen sonuçları değerlendirecek. Hazırlanan değerlendirmeler, ulusal politikalar ve stratejik hedeflerle birlikte Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı
