Samsun'a da sıçradı! Alihan Kuriş soruşturmasında 4. dalga

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş soruşturmasının dördüncü dalgasında Samsun'da bazı adreslerde operasyon yapıldı. Aralarında 3 iş insanı da bulunan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 23 şirkete kayyum atandı. Operasyon özellikle kuyumcular üzerinde yoğunlaştı.

29 KİŞİYE GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve Türkiye genelinde, Samsun’un da aralarında bulunduğu illere uzanan "Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" soruşturmasında 4. dalga operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında üç ünlü iş insanının da aralarında bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, yapıyla bağlantılı 23 şirkete de kayyum atandı. Soruşturma kapsamında R.T, S.A, A.A, M.K, N.Ş, Ş.K, Z.B, M.A, M.D, M.B.G., C.B., E.Ö, H.E.Ö, M.M.T, R.L, R.Y, M.Ö, M.U., Y.U., S.B., N.K, R.D, E.D, İ.Ç, M.B, A.B. ve L.B. göz altına alındı.

KAYIT DIŞI TRANSFER

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçları çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Çevrim içi ödeme sistemleri ve lojistik firmaları kullanılarak kayıt dışı para transferlerinin yapıldığı iddia edilen soruşturma kapsamında yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içerisine nakit paraların gizlendiği ve bu yolla suç gelirlerinin transfer edildiği bilgisi paylaşıldı. 

Örgütün finansal ve organizasyonel yapısı üzerinden seçim süreçlerini etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu yönündeki bulgular dosyaya yansırken, bazı şirket ve şahısların işlemleri yasal göstermek amacıyla danışmanlık hizmeti sunduğu, taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının düşük bedellerle örgüte kazandırılmasına aracılık edildiği vurgulandı. 

Kaynak: Haber Merkezi