İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Payfix ödeme kuruluşu ve Pozitif Bank’ın sahibi E.K.’nın liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 23 şirkete ve toplam 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.
E.K., YASA DIŞI BAHİS AĞININ MERKEZİNDEYDİ
Soruşturmada, E.K.’nın 2014 yılından itibaren finans sektörüne Troyin Bilişim isimli şirket ile giriş yaptığı ve yasa dışı bahis organizasyonlarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre, yasa dışı bahis organizasyonları üzerinden büyük miktarda haksız kazanç elde eden E.K., bu gelirlerle Payfix ödeme kuruluşunu kurarak suçtan elde edilen gelirleri aklamak için finansal sistemler geliştirdi.
YASA DIŞI BAHİS İÇİN ÖZEL YAZILIM GELİŞTİRİLDİ
Yapılan incelemelerde, Payfix’in yazılım sistemine entegre edilen özel paneller aracılığıyla yurtdışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesine imkan sağlandığı belirlendi.
Ayrıca, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması için:
- Üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açıldığı,
- Bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin dolaştırıldığı,
- Kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden büyük ölçekli para transferleri yapıldığı ortaya çıktı.
MİLYARLARCA LİRALIK PARA TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ
MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında, ilgili ödeme kuruluşunun veri tabanında 80 binden fazla farklı para transferi kümesi tespit edildi.
- 4,2 milyar TL’nin kripto varlık sağlayıcılarına aktarıldığı,
- 21 Ağustos - 19 Ekim 2023 tarihleri arasında toplamda 49 milyon 671 bin para transferi işlemi yapıldığı belirlendi.
Bu işlemler, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması için geliştirilen sistemin büyüklüğünü gözler önüne serdi.
23 ŞİRKETE EL KONDU, DEVASA MAL VARLIĞI DONDURULDU
Soruşturma kapsamında, örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve birçok banka ile kripto cüzdan hesaplarına el koyma kararı alındı.
Ayrıca:
- 23 şirkete el konuldu,
- Bu şirketlere ait toplam 114 araç donduruldu,
- Şirketlerin ortaklık payları ve kripto cüzdanlarına el konuldu,
- Soruşturma kapsamında finansal etki alanı 6,9 milyar TL’ye ulaştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 49 kişi yakalandı.
Yetkililer, yasa dışı bahis ve suç gelirleriyle mücadelede operasyonların süreceğini belirtti.
ankahaber.net
